공고

1. 일 시 : 2026년 03월 30일(월요일) 오전 9시
2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 양현로 164 성남상공회의소 3층 대강당
3. 권리주주 : 2025년 12월 31일 기준 주주명부에 기재된 주주
4. 회의 목적 사항
가. 보고사항 : 감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의안건
- 제 1호 의안 : 제26기(2025년01월01일~2025년12월31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
- 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- 제 3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 김평수, 신규선임)
- 제 4호 의안 : 감사 선임의 건(감사 김상준, 신규선임)
- 제 5호 의안 : 이사 보수한도(40억원) 승인의 건
- 제 6호 의안 : 감사 보수한도(1억원) 승인의 건

상세한 내용은 첨부한 파일을 참고해주시기 바랍니다.

2026년 03월 13일

주식회사 슈프리마에이치큐

대표이사 이 재 원  (직인생략)